中英科技(300936) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-056 常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本次会议由全体董事共同推举董事俞卫忠先生召集并主持，高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四 届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会选举俞卫忠先生为第四届董事会董事长，自本 次会议审议通过之日起生效，任期三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后，经董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话和 ...