东亚机械(301028) - 2025年第二次临时股东会决议公告

1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四） 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-056 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工 业股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长韩萤焕先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股 ...