中英科技(300936) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-055 常州中英科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 规 ...