创源股份(300703) - 关于补选董事、选举公司董事长及调整专业委员会的公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-060 宁波创源文化发展股份有限公司 关于补选董事、选举公司董事长及调整专业委员会的 公告 委员会主任委员、选举王桂强先生（简历见附件）为战略与 ESG 委员会委员， 战略与 ESG 委员会组成情况如下： | 委员会名称 | | 成员组成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略与 ESG | 委员会 | 陈刚、王桂强、程晓民 | 陈刚 | 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事补选完成情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日 召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意补选陈刚先生为公司第四届董事会非独立董事（简历 见附件），任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。本次董 事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数 ...