中泰股份(300435) - 中泰股份关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-049 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于董事辞任的情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事俞富 灿先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，俞富灿先生申请辞去公司第五届 董事会董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。俞富灿先生担任公司董事 的原定任期至第五届董事会届满之日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。俞富灿先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，俞富灿先生 不存在应履行而未履行的公开承诺。 二、 关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，会议选举俞富灿先生（简 历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至 第五届董事会任期届满之日止。俞富灿先生当选公 ...