拓新药业(301089) - 关于完成变更独立董事的公告

关于完成变更独立董事的公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-057 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 13 日 附件： 董红杰女士简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独 立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的 公告》。 公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、 杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 近日，公司收到董红杰女士的通知，董红杰女士已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上 ...