中英科技(300936) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-057 常州中英科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：李兴尧（会计专业人士）、邵家旭、井然哲 董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三 年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资 格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董 事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 股东大会选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事。 2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的 议 ...