永东股份(002753) - 《董事会议事规则》（2025年11月）

山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山西永东化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工董事，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 山西永东化工股份有限公司 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； ...