雷电微力(301050) - 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于2025年11月13日以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，并以口头方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人（独立董事龚敏先生以通讯方式参加本次会 议），全体董事共同推举桂峻先生主持本次会议，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-054 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司 第三届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举桂峻先生为公司第三届董事会董事长以及代表公司执 行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）会议 ...