立高食品(300973) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 13 日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书 面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第 ...