山子高科(000981) - 关于2025年第二次临时股东会的决议公告

股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2025-077 山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会议案均获审议通过。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体 董事同意，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董 事会已于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 2025 年 11 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合 伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东 会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构 ...