立高食品(300973) - 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

一、关于非独立董事调整的情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因公司治理结构调整需要，王世佳先 生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至 第三届董事会任期届满之日。辞去上述职务后，王世佳先生将继续在公司担任其他职务。 王世佳先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王世佳先生（简历详 见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至 公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，王世佳先生符合《公 司法》《公司章程》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，本次选举完成后， 王世佳先生由公司第三届董事会非 ...