云南铜业(000878) - 第十届董事会第七次会议决议公告

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-087 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 11 月 13 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份， 在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港 有限公司增资暨关联交易的预案》； 因工作调整，孙萍女士不再担任公司证券事务代表职 务，但仍在公司担任其他职务。 孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为 关联董事，回避该议案的表决。 1 ...