吉电股份(000875) - 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-091 2. 2025 年 11 月 13 日，公司第十届董事会第三次会议在公司三 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。公司职工代表董事明 旭东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决； 独立董事金华先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事张学栋 先生代为表决。 4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席 了会议。 吉林电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设白 1 城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全 ...