利德曼(300289) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-051 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第 六届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 11 月 13 日在 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召 开。本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事， 与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董 事长尧子女士主持，应出席本次会议的董事 6 名，亲自出席会议的董 事 6 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成 的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，以记名投票表决通过 以下议案： 一、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成 重大资产重组。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委 ...