爱美客(300896) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-052 号 爱美客技术发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 11 月 13 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。经第 四届全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头 等方式向全体董事送达。 全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人的议 案》 经全体董事审议通过，同意选举简军女士为公司第四届董事会董事长，同时 为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...