豪能股份(603809) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

成都豪能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | 年第一次临时股东大会议案及附件 三、2025 | | 议案一：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 6 | | 议案二：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案 35 | | 议案三：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 36 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 37 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 46 | | 议案六：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 | | 分析报告的议案 47 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的 | | 议案 48 | | 议案八：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 49 | ...