爱美客(300896) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-051 号 爱美客技术发展股份有限公司 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会分别于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 11 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-049）和《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号 2025-050）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 ...