爱美客(300896) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

张仁朝先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。 本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、选举职工董事情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第三 届董事会第二十一次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》。根据最新修订 的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，应包含一名职工代表董事。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司于 2025年11月13日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举张仁朝先生（简历详见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-054号 爱美客技术发展股份有限公司 关于选举 ...