爱美客(300896) - 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

爱美客技术发展股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开 的2025年第三次临时股东会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产 生了5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，审议通过了 选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关 议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、董事会专门委员会人员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-053号 1、非独立董事：简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重 2、职工代表董事：张仁朝 3、独立董事：陈刚（会计专业人士）、朱大旗、于玉群 第 四 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 ...