德尔股份(300473) - 第五届董事会第十六次会议决议公告（1）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-075 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司结合自身实际需要，不再 设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相 应修订。公司拟调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董 事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董 事组成，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订。 公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会 ...