德尔股份(300473) - 第五届监事会第十二次会议决议公告（1）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-076 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第十二次 会议，公司于 2025 年 11 月 10 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，公司结合自身 ...