德尔股份(300473) - 阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（1）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-078 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第十六次会议决议,决定 于 2025 年 12 月 04 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 ...