德尔股份(300473) - 董事会议事规则

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 人，设董事长一名。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 公司董事会可按照股东会的有关决议，设立战 ...