融发核电(002366) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-063 融发核电设备股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日 召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送 达方式发出。 2.会议于 2025 年 11 月 13 日下午 16：00 时以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事陈伟先生、董事于相 金先生，独立董事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会 议。 4.会议由董事郝燕存女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举陈伟先生为公司第七届董 ...