慈星股份(300307) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-055 宁波慈星股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00。 (2)网络投票日期和时间：2025年11月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年11月13日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙平范先生。 6、本次股东大 ...