思特奇(300608) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、现场会议主持人：由公司董事长吴飞舟先生主持 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 北京 ...