融发核电(002366) - 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

马骏先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及规范性文件的规定。 二、备查文件 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-064 融发核电设备股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<融发核 电设备股份有限公司章程>及取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》， 公司董事会成员中包括 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需提交 股东会审议。 公司于近日召开职工代表大会，选举马骏先生（简历详见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事，任期三年 ...