融发核电(002366) - 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-065 融发核电设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 内部审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定于 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公 司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈伟先生、 于相金先生、郝燕存女士三人为公司第七届董事会非独立董事，选举孙燕芳女士、 董和平先生、方玉诚先生三人为公司第七届董事会独立董事,与公司职工代表董 事马骏先生共同组成公司第七届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会 通过之日起三年。 公司本次董事会换届选举完成后，因任期届满 ...