慈星股份(300307) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-058 宁波慈星股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 1、战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹 2、提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开的职工代表大会选举产生的职 工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会 议，审议通过了关于选举选举董事长、董事会各专门委员会和聘任高级管理人员及 其他相关人员等相关议案。现将相关情况公告如下：： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：孙平范先生（董事长）、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、 宋甲甲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士 独立董事：林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士 公司第六届董事会任期自 202 ...