*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-117 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十五次（临时）会议于 2025 年 11 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会 议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 绿康生化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名蔡文武先生作 为公司第五届董事会独立董事候选人，蔡文武先生任职独立董事的议案获股东会 审议通过后，蔡文武先生将同时担任第五届董事会审 ...