*ST绿康(002868) - 关于补选公司独立董事的公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-118 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 13 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会第二十五次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立 董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事王双女士因个人原因及本职工作事务繁忙，已申请辞去公司第 五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司及 其控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-103）。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董 事会同意提名蔡文武先生为第五届董事 ...