超捷股份(301005) - 超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-060 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名 独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组 成公司第七届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董 事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董 事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2 名，具体成员如下： 非独立董事：宋广东（董事长）、义勤峰、周家乐、罗渊研（职工代表董事） 独立董事：陆先忠（会计专业人士）、于振中 公司第七届 ...