瀛晟科学(00209) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 股東特別大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十一時 正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）。除另有指明外，本 通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月十四日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義： 普通決議案 * 僅供識別 - 1 - 1. 「動議待本公司日期為二零二五年十一月十四日的通函內「董事會函件－建議供股－ 供股的條件」一節所載的所有條件獲達成後並以此為條件： (a) 謹此批准、確認及追認根據本公司董事（「董事」）可能釐定的條款及條件並在其 規限下，以每股供股股份0.14港元之認購價按於二零二五年十二月十九日（星期 五）或本公司為釐定股東參與供股（定義見下文）的權利 ...