万辰集团(300972) - 第四届董事会第四十次会议决议公告

第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 11 月 12 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事 长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-119 福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，此项议案全体 董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》 根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 ...