开开实业(600272) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

上海开开实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 11 月 21 日 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 69 | | --- | 上海开开实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的 规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东大会的议案表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。现场投票采用书面表决， 表决后由电脑进行选票录入及统计。其中议案 1 至 7 为非累计投票表决方式，与 会股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项打"√"，不选或 多选则该项表决视为弃权；议案 8、9 为累积投票表决方式，与会股东若"同意" 该候选人当选，则在该候 ...