海峡股份(002320) - 关于变更董事会秘书的公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-87 海南海峡航运股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司董事会秘书蔡泞检先生递交的书面辞职报告，蔡泞检先生因公司 内部工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司法定代表人、董事、总 经理及公司下属子公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，蔡泞检先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 蔡泞检先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对蔡泞检先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 公司于同日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理张芬芬女士为公司董事会秘书，任期 从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。 张芬芬女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜 任能力，符合《中 ...