梅轮电梯(603321) - 浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-056 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》，朱虹女士、肖佳伟先生不 再担任公司监事 ...