达威股份(300535) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年11月11日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年11月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-064 四川达威科技股份有限公司 1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远达威木业有限公司采购 商品的关联交易预计额由90万元增加到490万元，故2025年度日常经营性关联交 易预计额度从1,661.98万元增加到2,061.98万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公 告》。 经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中，关联董事严建林 先生回避表决。 本议案已经董事会独立 ...