铁建装备(01786) - 二零二五年第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第二次臨時股東會通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日（星 期 四）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號本公司辦公大樓舉行 二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情通過以下普通決議案： – 1 – 1. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的決議案（附 註(a)）： 1.01 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.02 審議及批准有關選舉向大強先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.04 審議及批准有關選舉 ...