广济药业(000952) - 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-057 湖北广济药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立 董事方智先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，方智先生申请辞去公司 第十一届董事会非独立董事职务，辞职后方智先生继续担任公司其他相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，方智先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第七届职工代表大会第十三次会议，经全体与会职工代表表决， 选举方智先生（简历详见附件）担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期 自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 鉴于 ...