中创环保(300056) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-072 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 1.00 关于取消监事会的议案 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 9 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件形式发出召开第六届董事会第十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位董事及各相关人员。2025 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第十五次 会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次 ...