诺邦股份(603238) - 诺邦股份2025年第二次临时股东大会会议资料

二零二五年十一月 目 录 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 | 2025 年第二次临时股东大会议程 1 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会须知 2 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 | 4 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 . | 8 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 .. | 10 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...