新安洁(920370) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-113 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 157,449,635 股，占公司有表决权股份总数的 52.433690%。 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高管秦善德、张韬因其他公务出差未列席会议。 公司其余高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 157,449,435 股， ...