厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-066 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第三届三次职工代表大会，经与 会职工代表审议，同意选举余炳先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职 工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。 余炳先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。余炳先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事曾新平先生递交的辞任报告。因工作需要，曾新平先生申请辞去 所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委员的职务。辞任后，曾新平先 生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，曾新平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运行，其辞 ...