东睦股份(600114) - 东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年第1次修订）

东睦新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 东睦新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董 ...