泽璟制药(688266) - 泽璟制药董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 苏州泽璟生物制药股份有限公司 二〇二五年十一月 | | | | | | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和 规范性文件及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本苏州泽璟生物制药股份有 限公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...