福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 14 日在公司以现 场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄河先生主持召开， 高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-079 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于子公司投资建设"高精尖药品数智产业化项目"的议案》 根据公司全资子公司福元药业有限公司（以下简称"福元药业"）经营发展需要， 会议同意福元药业投资建设"高精尖药品数智产业化项目"，项目投 ...