安利股份(300218) - 第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第十一次会议书面通知已于 2025 年 11 月 6 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 14 日下午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事长姚和平、董事方炜、杨滁光、陈茂祥、黄万里、李赵 劼以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事王义峰先生主持，公司部分高 管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-069 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第十 ...