澳华内镜(688212) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-070 上海澳华内镜股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生因工作行程冲突原因未能出席 会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事陈鹏先生主持。本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 186 | | ...